В последнее время международный консорциум журналистов-расследователей («ICIJ») начал публикацию данных из секретного досье из Управления по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN), которое входит в структуру Министерства финансов США. Об этом сообщает информационное агентство «Слідство.Інфо».
Файлы FinCEN в 2019 году оказались в распоряжении американской медиакомпании «BuzzFeed News», после этого в течение полутора лет их анализировали около 400 журналистов из 88 стран, в том числе из Украины. Особый интерес у них выхвали подозрительные денежные переводы на сумму в 2 триллиона долларов, которые касаются множества стран и политиков.
По информации издания «Слідство.Інфо», среди подобных подозрительных операций фигурируют имена, связанные с украинскими олигархами Игорем Коломойским, Ринатом Ахметовым, а также бывшего главы Администрации президента Виктора Януковича Андреем Клюевым. Отметим, что ранее экс-владельца банковского учреждения «ПриватБанк» подозревали в отмыве крупной суммы финансов.
В частности, в одном из первых опубликованных материалов, в частности, говорится о продаже наркотиков в США. Другой же эпизод касается известного политтехнолога Пола Манафорта, который сотрудничал с Виктором Януковичем и Дональдом Трампом. Компания «FinCEN» зафиксировала движение средств между компаниями Манафорта и его партнеров в сентябре 2017 года.
Согласно отчету международных аудиторов Kroll, до национализации «Приватбанка» его бывшие владельцы путем схемы с перекредитованием вывели через кипрское отделение банка около 5,5 миллиардов долларов. В этой сумме также деньги обычных вкладчиков и средства из государственного бюджета, которые предоставлялись «Привату» для спасения от банкротства.
Игорь Коломойский
Ныне уже государственный «Приват» пытается отсудить эти деньги, ведь суммарный убыток государству исчисляется в 10 миллиардов долларов.
Отдельная история о возможных финансовых злоупотреблениях касается украинского бизнесмена и политика времена президентства Виктора Януковича Юрия Иванющенко. Речь идет о поставке оборудования на государственную угольную шахту имени Бажанова, что в Макеевке. Вскоре после аварии на ней 29 июля 2011 года, когда погибли 11 человек, украинские аудиторы обратили внимание на то, кто поставлял оборудование на шахту и вообще обеспечивал обновления ее физических активов.
Юрий Иванющенко
По данным журналистов, поставщиком оборудования для шахты имени Бажанова была кипрская компания «Tornatore». Она продолжила делать это и после аварии – так, в декабре 2011-го, согласно документам «FinCEN», «Tornatore» получила 5,5 млн долларов от ООО «Газэнерголизинг», которая предоставляла в пользование шахтное оборудование. На следующий день «Tornatore» перечислила 999 994 доллара российской лизинговой компании, которой частично владело правительство РФ.
По официальным сообщениям, Иванющенко в 2014 году выехал из Украины. Сейчас относительно его деятельности ведутся расследования в Украине и Швейцарии из-за возможного накопления миллионов долларов, выделенных на осуществление проектов в сфере энергетики. Швейцарский адвокат Винсент Солари, которого журналисты назвали представителем Юрия Иванющенко, отношение последнего к «Tornatore» и «Газэнергохолдингу» опроверг.