У Хмельницькому викрили криптосхему на 41,7 млн грн: шістьом фігурантам винесли вирок

Хмельницький міськрайонний суд засудив шістьох учасників організованої шахрайської схеми, які через телеграм-канали та соцмережі виманювали кошти у користувачів криптовалютних бірж. За даними слідства, фігуранти незаконно заволоділи криптоактивами на понад 41,7 мільйона гривень, повідомляє 49000.

Злочинну схему організували у липні 2024 року. Організатор разом зі спільниками орендував офіс у Хмельницькому, де налагодив роботу мережі телеграм-каналів, присвячених криптовалюті, інвестиціям і трейдингу.

Для залучення нових жертв учасники схеми активно рекламували свої ресурси у ютубі, інстаграмі та телеграмі. Потенційним інвесторам демонстрували фальшиві результати торгівлі криптовалютою, публікували вигадані історії успіху та несправжні відгуки клієнтів.

Користувачам пропонували так звані «безкоштовні сигнали» для торгівлі криптовалютою та переконували вкладати гроші у певні токени. Після купівлі цифрових активів шахраї змінювали смарт-контракти токенів, через що інвестори втрачали можливість продати криптовалюту або розпоряджатися нею.

У матеріалах справи фігурують токени KEMA, IBRA, LEGA та DAUD. За версією слідства, учасники схеми виводили ліквідність із криптопроєктів та привласнювали кошти потерпілих.

Правоохоронці встановили, що фігуранти незаконно вивели понад 988 BNB. На момент розслідування вартість цих активів перевищувала 41,7 мільйона гривень.

Під час судового розгляду всі шестеро обвинувачених уклали угоди зі слідством, повністю визнали провину та відшкодували завдані збитки. Також вони зобов’язалися перерахувати кошти на підтримку ЗСУ: організатор — 200 тисяч гривень, інші учасники — по 100 тисяч гривень кожен.

Суд визнав усіх фігурантів винними за ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України — шахрайство та несанкціонована зміна інформації в автоматизованих системах. Кожному призначили покарання у вигляді штрафу розміром 100 тисяч гривень.

Рекламні блоки дають нам змогу залишатися незалежними ЗМІ, а вам - отримувати найсвіжіші новини під ними.