Шахрайський кол-центр з Харкова ошукав європейців на понад 100 тисяч євро

У Харкові правоохоронці викрили шахрайський кол-центр, учасники якого виманили у громадян європейських країн понад 100 тисяч євро. Під час міжнародної спецоперації затримали двох організаторів та трьох учасників групи. Про це повідомляє 49000 з посиланням на Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, офіс шахраїв був повністю технічно оснащений: із системою відеоспостереження, контрольно-пропускним режимом, поліграфом для працівників та підготовленими скриптами розмов.

Схему викрили у межах спільної слідчої групи України та Латвії за координації Євроюсту. Спочатку правоохоронці встановили шістьох потерпілих громадян Латвії, у яких викрали понад 100 тисяч євро. Згодом слідчі виявили ще щонайменше 50 потерпілих у Латвії та інших країнах.

Слідство встановило, що зловмисники телефонували людям, які раніше вже ставали жертвами шахрайства, та пропонували нібито допомогу з поверненням втрачених інвестицій. Особливо часто вони обирали людей старшого віку.

Отримавши довіру потерпілих, фігуранти отримували доступ до їхнього інтернет-банкінгу, оформлювали швидкі кредити та виводили гроші через банківські установи й криптовалютні активи.

Паралельно діяла схема псевдоінвестицій у криптовалюту та трейдинг. Потерпілим демонстрували фіктивні прибутки, а під час спроби вивести кошти вимагали додаткові платежі нібито за «комісію». Після цього зв’язок із жертвами припиняли.

За участі представників Центрального управління кримінальної поліції Латвії у Харкові та області провели 14 обшуків. Правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, 49 мобільних телефонів, автомобілі та інші докази.

Наразі фігурантам повідомили про підозру та обрали запобіжні заходи. Також вирішується питання щодо арешту їхнього майна.