В Україні викрили мережу псевдокриптообмінників, які ошукали клієнтів по всій країні

Правоохоронці викрили масштабну шахрайську схему, учасники якої під виглядом сервісу з обміну валют і криптоактивів заволодівали коштами клієнтів. Під час спецоперації провели понад 20 обшуків у семи регіонах України. Про це повідомляє 49000 з посиланням на Генпрокурора Руслана Кравченка.

За даними слідства, фігуранти створили видимість роботи легального фінансового сервісу. Для цього використовували спеціалізований сайт, систему онлайн-заявок, комунікацію через Telegram, коди підтвердження та мережу пунктів обміну в різних регіонах країни.

Після оформлення заявки з клієнтом зв’язувався менеджер, який повідомляв номер заявки, індивідуальний код підтвердження, адресу пункту обміну та інші необхідні реквізити.

Після передачі готівки люди не отримували ані криптовалюту, ані повернення своїх коштів. Натомість їм надавали формальні пояснення та затягували вирішення питання на невизначений час.

Як зазначають правоохоронці, під час документування діяльності мережі її учасники за аналогічною схемою заволоділи 50 тисячами гривень у межах оперативної закупівлі, що, за версією слідства, свідчить про системний характер злочинної діяльності.

Під час обшуків правоохоронці вилучили готівку в різних валютах на загальну суму понад 20 мільйонів гривень.

Наразі триває підготовка повідомлень про підозру учасникам схеми. Їхні дії планують кваліфікувати як заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Рекламні блоки дають нам змогу залишатися незалежними ЗМІ, а вам - отримувати найсвіжіші новини під ними.