В Одесі судитимуть фіктивного керівника підприємства, що експортувала зерно в ОАЕ та Британію

В Одесі судитимуть 30-річного місцевого жителя, який погодився стати фіктивним засновником та керівником комерційної структури. За грошову винагороду чоловік підписав документи, які дозволили організаторам схеми використовувати підприємство для масштабного експорту агропродукції за кордон. Про це повідомляє 49000 з посиланням на Бюро економічної безпеки.

“Директор” за винагороду

Як встановило слідство, одесит отримав пропозицію легкого заробітку: за 10 000 гривень оформити на власне ім’я товариство з обмеженою відповідальністю. Чоловік повністю усвідомлював, що компанія створюється виключно на папері — він не планував вести господарську діяльність, розпоряджатися банківськими рахунками чи виконувати реальні обов’язки директора.

Для реалізації оборудки фігурант передав свої паспортні дані та інші персональні відомості зацікавленим особам. Організатори схеми підготували пакет реєстраційних документів із неправдивими даними, які одесит підписав у нотаріуса та подав до органів державної реєстрації для зміни відомостей про юридичну особу.

Експорт через порти Великої Одеси

Після успішного переоформлення підприємство одразу включили в оборот. Реквізити та рахунки фіктивної фірми, що офіційно спеціалізувалася на торгівлі агропродукцією, використовували для продажу зерна та інших культур до Об’єднаних Арабських Еміратів, Великої Британії, Грузії та Молдови. Транспортування вантажів відбувалося через морські порти Великої Одеси.

Сам номінальний директор жодним чином не контролював ці фінансово-господарські операції та не знав реальних обсягів експорту. Детективи БЕБ викрили цей механізм, заблокували діяльність компанії та повністю ліквідували канал незаконного вивезення продукції.

Підозра та статус справи

На підставі зібраних доказів чоловіку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України (внесення до документів, які подаються для державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання таких документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Санкція цієї статті передбачає покарання від штрафу до позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

Досудове розслідування щодо номінального керівника завершено, справу скеровано до суду за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури. Водночас розслідування щодо реальних організаторів та бенефіціарів цієї схеми наразі триває.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Одесі посадовець Укрзалізниці попався на спробі крадіжки зерна.

Рекламні блоки дають нам змогу залишатися незалежними ЗМІ, а вам - отримувати найсвіжіші новини під ними.