Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про стягнення в дохід держави активів компанії “SIA ROYAL PAY EUROPE”, пов’язаної з російським букмекером “1xBet”. Загальна сума стягнутих коштів та цінних паперів сягає понад 1,8 мільярда гривень. Про це повідомляє 49000 з посиланням на Державне бюро розслідувань.
Розслідування, проведене Державним бюро розслідувань (ДБР) спільно з іншими державними органами, встановило зв’язок “SIA ROYAL PAY EUROPE” з:
- Російським букмекером “1xBet”, представленим в Україні ТОВ “ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ”.
- Іншими компаніями та особами, дії яких шкодять національним інтересам та безпеці України під час воєнного стану.
На підставі цих фактів:
- Президент України ввів у дію санкції проти “SIA ROYAL PAY EUROPE” на 5 років.
- До ТОВ “ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ” застосовано санкції строком на 50 років.
ДБР також веде досудове розслідування за статтями КК України, пов’язаними з:
- Фінансуванням дій, спрямованих на насильницьку зміну конституційного ладу.
- Привласненням, розтратою майна або заволодінням ним шляхом зловживання службовим становищем.
- Зловживанням владою або службовим становищем.
- Зловживанням повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права.
Важливо зазначити, що:
- Кошти, знайдені на українських банківських рахунках “SIA ROYAL PAY EUROPE”, не мали підтвердження джерел походження.
- Активи “SIA ROYAL PAY EUROPE” були арештовані ДБР у червні 2023 року.
- Рішення про стягнення активів у дохід держави стало можливим завдяки значному масиву доказів, зібраних ДБР, та позову Міністерства юстиції.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що керівники двох найбільших державних лотерей України організували онлайн-казино.