У дохід держави передано мільярдні активи компанії, пов’язаної із російським букмекером “1xBet”

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про стягнення в дохід держави активів компанії “SIA ROYAL PAY EUROPE”, пов’язаної з російським букмекером “1xBet”. Загальна сума стягнутих коштів та цінних паперів сягає понад 1,8 мільярда гривень. Про це повідомляє 49000 з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Розслідування, проведене Державним бюро розслідувань (ДБР) спільно з іншими державними органами, встановило зв’язок “SIA ROYAL PAY EUROPE” з:

• Російським букмекером “1xBet”, представленим в Україні ТОВ “ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ”.
• Іншими компаніями та особами, дії яких шкодять національним інтересам та безпеці України під час воєнного стану.

На підставі цих фактів:

• Президент України ввів у дію санкції проти “SIA ROYAL PAY EUROPE” на 5 років.
• До ТОВ “ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ” застосовано санкції строком на 50 років.

ДБР також веде досудове розслідування за статтями КК України, пов’язаними з:

• Фінансуванням дій, спрямованих на насильницьку зміну конституційного ладу.
• Привласненням, розтратою майна або заволодінням ним шляхом зловживання службовим становищем.
• Зловживанням владою або службовим становищем.
• Зловживанням повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права.

Важливо зазначити, що:

• Кошти, знайдені на українських банківських рахунках “SIA ROYAL PAY EUROPE”, не мали підтвердження джерел походження.
• Активи “SIA ROYAL PAY EUROPE” були арештовані ДБР у червні 2023 року.
• Рішення про стягнення активів у дохід держави стало можливим завдяки значному масиву доказів, зібраних ДБР, та позову Міністерства юстиції.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що керівники двох найбільших державних лотерей України організували онлайн-казино.

Рекламні блоки дають нам змогу залишатися незалежними ЗМІ, а вам - отримувати найсвіжіші новини під ними. Scroll down!