Учасники злочинної групи телефонували жителям різних регіонів України та обіцяли їм компенсації за нібито неякісні лікарські засоби, але замість виплат виманювали гроші. Правоохоронці задокументували 12 епізодів шахрайства, а загальна сума завданих збитків перевищила 3 млн грн, повідомляє 49000.
За даними слідства, шахраї представлялися працівниками державних установ і переконували людей спочатку сплатити один, а потім інші вигадані платежі. Потерпілих змушували перераховувати кошти нібито за судовий збір, страхування, ліцензію та інші формальні процедури для отримання компенсації.
Під час телефонних розмов учасники групи називалися працівниками виконавчої чи казначейської служби, податкової, страхового фонду та Національного банку України. Одну людину могли одночасно обробляти кілька шахраїв, які спілкувалися під різними вигаданими іменами, але діяли за єдиною легендою.
Для роботи з потерпілими група використовувала IP-телефонію. Call-центри регулярно змінювали приміщення, а отримані гроші переводили через підконтрольні банківські рахунки та так званих «дропів».
Під час обшуків на території Запорізької області правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, SIM-картки, банківські картки, чорнові записи та понад 420 тисяч гривень готівкою.
Трьом фігурантам повідомили про підозру у шахрайстві. Сторона обвинувачення клопоче про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Ще одній учасниці групи повідомили про підозру заочно.
Щодо інших можливих учасників схеми процесуальні рішення ухвалюватимуть після проведення необхідних експертиз.
