Правоохоронці викрили організовану злочинну групу, яка спеціалізувалася на викраденні віртуальних активів громадян. Зловмисники використовували шкідливе програмне забезпечення, щоб автоматично списувати кошти з криптогаманців потерпілих під виглядом надання послуг із трейдингу. Про це повідомляє 49000 з посиланням на Націполіцію та Офіс Генпрокурора.
Схема “крипто-дрейнерів”: від Telegram до порожнього гаманця
Кіберполіція та СБУ встановили, що фігуранти шукали потенційних жертв у тематичних Telegram-спільнотах, де пропонували “супровід” у торгівлі та вигідні інвестиційні “сигнали”.
Процес заволодіння коштами виглядав так:
-
Заманювання: Користувачам пропонували перейти за посиланням на нібито легітимні торгові платформи.
-
Технологічний обман: Сайти містили так звані “крипто-дрейнери” — шкідливий код, інтегрований у вебресурс.
-
Захоплення активів: Як тільки користувач підключав свій гаманець до платформи для «торгівлі», він фактично надавав зловмисникам повний доступ до своїх активів. Це дозволяло шахраям автоматично списувати криптовалюту без жодних додаткових підтверджень з боку власника.
Унаслідок таких маніпуляцій лише в одному задокументованому випадку зловмисники вкрали понад 95 тисяч USDT (майже 4 млн грн). Загальна сума збитків від діяльності групи продовжує встановлюватися.
Легалізація крипти та обшуки
Отриману криптовалюту фігуранти виводили через складну мережу транзакцій: переказували між різними гаманцями, змінювали форму активів та конвертували у готівку. Такі заходи вживалися для маскування походження грошей.
7 квітня правоохоронці провели 20 одночасних обшуків у помешканнях учасників групи та в їхньому офісному приміщенні.
Під час слідчих дій було вилучено:
-
комп’ютерну техніку та мобільні телефони;
-
готівкові кошти та банківські картки;
-
чорнові записи та бази даних потенційних жертв;
-
доступ до внутрішніх чатів, де координувалися дії групи.
Підозри офісникам
Чотирьом учасникам групи, серед яких і співорганізатор, уже повідомлено про підозру за:
-
ч. 5 ст. 190 КК України (Шахрайство в особливо великих розмірах);
-
ч. 3 ст. 209 КК України (Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом).
Наразі вирішується питання про обрання затриманим запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.
Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора. Слідство триває, правоохоронці встановлюють інших потерпілих від діяльності “крипто-консультантів”.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Дніпрі ліквідували мережу шахрайських кол-центрів, через які викрадали криптоактиви.