Правоохоронці знешкодили організовану групу шахраїв, які викрадали криптовалюту через фейкові сайти

Правоохоронці викрили організовану злочинну групу, яка спеціалізувалася на викраденні віртуальних активів громадян. Зловмисники використовували шкідливе програмне забезпечення, щоб автоматично списувати кошти з криптогаманців потерпілих під виглядом надання послуг із трейдингу. Про це повідомляє 49000 з посиланням на Націполіцію та Офіс Генпрокурора.

Схема “крипто-дрейнерів”: від Telegram до порожнього гаманця

Кіберполіція та СБУ встановили, що фігуранти шукали потенційних жертв у тематичних Telegram-спільнотах, де пропонували “супровід” у торгівлі та вигідні інвестиційні “сигнали”.

Процес заволодіння коштами виглядав так:

1. Заманювання: Користувачам пропонували перейти за посиланням на нібито легітимні торгові платформи.

2. Технологічний обман: Сайти містили так звані “крипто-дрейнери” — шкідливий код, інтегрований у вебресурс.

3. Захоплення активів: Як тільки користувач підключав свій гаманець до платформи для «торгівлі», він фактично надавав зловмисникам повний доступ до своїх активів. Це дозволяло шахраям автоматично списувати криптовалюту без жодних додаткових підтверджень з боку власника.

Унаслідок таких маніпуляцій лише в одному задокументованому випадку зловмисники вкрали понад 95 тисяч USDT (майже 4 млн грн). Загальна сума збитків від діяльності групи продовжує встановлюватися.

Легалізація крипти та обшуки

Отриману криптовалюту фігуранти виводили через складну мережу транзакцій: переказували між різними гаманцями, змінювали форму активів та конвертували у готівку. Такі заходи вживалися для маскування походження грошей.

7 квітня правоохоронці провели 20 одночасних обшуків у помешканнях учасників групи та в їхньому офісному приміщенні.

Під час слідчих дій було вилучено:

• комп’ютерну техніку та мобільні телефони;

• готівкові кошти та банківські картки;

• чорнові записи та бази даних потенційних жертв;

• доступ до внутрішніх чатів, де координувалися дії групи.

Підозри офісникам

Чотирьом учасникам групи, серед яких і співорганізатор, уже повідомлено про підозру за:

• ч. 5 ст. 190 КК України (Шахрайство в особливо великих розмірах);

• ч. 3 ст. 209 КК України (Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом).

Наразі вирішується питання про обрання затриманим запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора. Слідство триває, правоохоронці встановлюють інших потерпілих від діяльності “крипто-консультантів”.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Дніпрі ліквідували мережу шахрайських кол-центрів, через які викрадали криптоактиви.

Рекламні блоки дають нам змогу залишатися незалежними ЗМІ, а вам - отримувати найсвіжіші новини під ними.