На Одещині засудили керівницю фіктивної фірми, через яку імпортували генератори

На Одещині суд виніс вирок 29-річній жительці Одеського району, яка за грошову винагороду зареєструвала на своє ім’я фіктивну компанію. Реквізити цього підприємства організатори схеми використовували для формування штучного податкового кредиту та ухилення від сплати податків під час масового ввезення енергообладнання в Україну. Про це повідомили у пресслужбі Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одеській області.

Заробіток на блекаутах

Детективи БЕБ встановили, що оборудка стартувала у 2022 році — в період масованих ракетних атак на енергетичну інфраструктуру та перших масштабних блекаутів, коли попит на альтернативні джерела живлення був критично високим. Фігурантка погодилася стати номінальною керівницею фірми, яка офіційно спеціалізувалася на роздрібній торгівлі побутовими електротоварами, акумуляторними батареями та генераторами.

Фактично ж жінка не виконувала жодних управлінських чи фінансових функцій на підприємстві. Усі офіційні документи, звіти та контракти від імені товариства готували й підписували інші особи. За те, що фігурантка просто «подарувала» свої паспортні дані та не втручалася у реальну діяльність компанії, їй щомісяця виплачували по 5 тисяч гривень.

Слідство з’ясувало, що створену фірму ділки використовували для проведення тіньових операцій, зокрема для формування фіктивного податкового кредиту під час масштабного імпорту генераторів із Китаю.

Вирок суду та розслідування щодо співучасників схеми

Розглянувши матеріали кримінального провадження, суд визнав жінку винною у вчиненні правопорушення. Їй призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 136 тисяч гривень. Крім того, засуджену позбавили права обіймати керівні посади в юридичних особах приватного права строком на один рік.

Водночас крапку у цій справі ще не поставлено. Досудове розслідування щодо реальних організаторів та інших осіб, причетних до впровадження цієї схеми ухилення від оподаткування, наразі триває в окремому кримінальному провадженні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що шахраї з Дніпра продавали неіснуючі генератори та акумулятори через інтернет.

Рекламні блоки дають нам змогу залишатися незалежними ЗМІ, а вам - отримувати найсвіжіші новини під ними.