Кто помогал олигарху из Днепра отмывать украденные деньги

Днепровский олигарх Игорь Коломойский, который по данным международных аудиторов агентства Kroll, вывел из “Приватбанка” 5,5 миллиардов долларов, для отмывания денег пользовался услугами крупнейшей юридической фирмы США Baker McKenzie. Как удалось выяснить консорциуму журналистов-расследователей, эта фирма помогала создавать сеть офшоров для крупнейших финансовых игроков мира. Помимо Коломойского, клиентами юрфирмы были Facebook, Apple, сталилетейный олигарх Ду Шуанхуа, признавшийся в коррупции на девять миллиардов долларов, а также производители оружия и обвиняемые в уходе от налогов миллиардеры.

Напомним, что Коломойский и Боголюбов, владевшие “Приватбанком” до его национализации в 2016 году, выводили деньги через сетку офшоров. Это были средства вкладчиков и государственное рефинансирование.  Затем, деньги вкладывали через группу компаний Optima в приобретение недвижимости и заводов на территории США. Ныне имущество олигарха арестовано, Федеральное бюро расследований считает, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов отмывали на территории Соединенных Штатов отмытые из “Привата” деньги.

• Как Коломойский присвоил здание аэропорта в Днепре
• В США сожгли завод олигарха из Днепра после возбуждения дела в прокуратуре

Рекламні блоки дають нам змогу залишатися незалежними ЗМІ, а вам - отримувати найсвіжіші новини під ними. Scroll down!