Кто помогал олигарху из Днепра отмывать украденные деньги

Днепровский олигарх Игорь Коломойский, который по данным международных аудиторов агентства Kroll, вывел из «Приватбанка» 5,5 миллиардов долларов, для отмывания денег пользовался услугами крупнейшей юридической фирмы США Baker McKenzie. Как удалось выяснить консорциуму журналистов-расследователей, эта фирма помогала создавать сеть офшоров для крупнейших финансовых игроков мира. Помимо Коломойского, клиентами юрфирмы были Facebook, Apple, сталилетейный олигарх Ду Шуанхуа, признавшийся в коррупции на девять миллиардов долларов, а также производители оружия и обвиняемые в уходе от налогов миллиардеры.

Напомним, что Коломойский и Боголюбов, владевшие «Приватбанком» до его национализации в 2016 году, выводили деньги через сетку офшоров. Это были средства вкладчиков и государственное рефинансирование.  Затем, деньги вкладывали через группу компаний Optima в приобретение недвижимости и заводов на территории США. Ныне имущество олигарха арестовано, Федеральное бюро расследований считает, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов отмывали на территории Соединенных Штатов отмытые из «Привата» деньги.

Золотые паспорта Кипра получили украинские бизнесмены

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Рекламные блоки позволяют нам оставаться независимыми СМИ, а вам – получать самые свежие новости под ними. Scroll down!

Присоединяйтесь также к 49000 в Google News. Следите за последними новостями!Присоединиться
Главное за день
logo-bottom
© 2021, все права защищены 49000.com.ua
Наверх

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: