Керівництво відділення одного з банків Дніпра вкрало 50 млн грн з депозитів клієнтів

Викрито схему заволодіння коштами клієнтів одного з банків у Дніпрі. Підозру повідомлено чотирьом особам, серед них – директорка відділення банку. Про це повідомляє 49000 з посиланням на Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, вона передавала спільникам конфіденційні відомості про клієнтів і їхні депозитні рахунки. У подальшому двоє підозрюваних, використовуючи статус приватних виконавців, застосовували підроблені судові рішення та фіктивні виконавчі написи нотаріусів. На цій підставі відкривали незаконні виконавчі провадження і примусово списували кошти з депозитів нібито через борги.

Понад 50 млн грн упродовж 2023–2025 років перераховували на рахунки довірених осіб, яких підшукував ще один учасник групи. Задокументовано 11 епізодів.

Проведено обшуки, вилучено документацію та техніку, у тому числі підроблені виконавчі провадження.

Дії учасників кваліфіковано за ч. 4, 5 ст. 190 КК України, а приватним виконавцям додатково інкримінують службове підроблення та несанкціоновані дії з інформацією (ч. 1, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 362 КК України).

Рекламні блоки дають нам змогу залишатися незалежними ЗМІ, а вам - отримувати найсвіжіші новини під ними.