Злочинна організація шахрайством заволоділа коштами чотирьох підприємств на понад 70 млн грн та намагалася заволодіти ще 52 млн грн. До складу угруповання входило понад 15 осіб, у тому числі раніше судимі. Керував ними мешканець Дніпра, сприяли – податківці Східного міжрегіонального управління ДПС. Про це повідомляє 49000 з посиланням на ДБР.
Угрупування діяло по всій території Україні за відпрацьованим алгоритмом:
- через корупційні зв’язки в Державній податковій службі отримували з баз даних відомості про компанії;
- виготовляли підроблені документи та відкривали фіктивні банківські рахунки від імені реальних підприємств;
- представляючись посадовцями відомих елеваторів та агротрейдерів, переконували виробників сільгосппродукції укладати «вигідні» договори за завищеними цінами;
- ошукані підприємства перераховували кошти на підставні рахунки, а для «прикриття» оформлювалися фальшиві бухгалтерські документи;
- отримані гроші негайно переказували на інші рахунки й знімали готівкою, здебільшого під виглядом «заробітної плати».
Дії учасників кваліфіковано за ст. 255, 190, 209, 200, 358 ККУ. Максимальна санкція — до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Окремо завершено розслідування щодо трьох працівників Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків. Вони передавали одному з учасників організації службову інформацію, незаконно скопіювавши дані понад 220 підприємств. Їхні дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 362 КК України (несанкціоноване копіювання даних з автоматизованих систем, що призвело до їх витоку).