Дніпрянин з податківцями обікрав аграріїв на 70 млн грн

Злочинна організація шахрайством заволоділа коштами чотирьох підприємств на понад 70 млн грн та намагалася заволодіти ще 52 млн грн. До складу угруповання входило понад 15 осіб, у тому числі раніше судимі. Керував ними мешканець Дніпра, сприяли – податківці Східного міжрегіонального управління ДПС. Про це повідомляє 49000 з посиланням на ДБР.

Угрупування діяло по всій території Україні за відпрацьованим алгоритмом:

• через корупційні зв’язки в Державній податковій службі отримували з баз даних відомості про компанії;
• виготовляли підроблені документи та відкривали фіктивні банківські рахунки від імені реальних підприємств;
• представляючись посадовцями відомих елеваторів та агротрейдерів, переконували виробників сільгосппродукції укладати «вигідні» договори за завищеними цінами;
• ошукані підприємства перераховували кошти на підставні рахунки, а для «прикриття» оформлювалися фальшиві бухгалтерські документи;
• отримані гроші негайно переказували на інші рахунки й знімали готівкою, здебільшого під виглядом «заробітної плати».

Дії учасників кваліфіковано за ст. 255, 190, 209, 200, 358 ККУ. Максимальна санкція — до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Окремо завершено розслідування щодо трьох працівників Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків. Вони передавали одному з учасників організації службову інформацію, незаконно скопіювавши дані понад 220 підприємств. Їхні дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 362 КК України (несанкціоноване копіювання даних з автоматизованих систем, що призвело до їх витоку).

Рекламні блоки дають нам змогу залишатися незалежними ЗМІ, а вам - отримувати найсвіжіші новини під ними.