Деньги из “Приватбанка” днепровский олигарх Игорь Коломойский мог выводить через кипрский офшор. Такой вывод сделал Центр исследования коррупции и организованной преступности, проанализировав отчет международных аудиторов Kroll, сообщает BBC.
Напомним, что после национализации “Приватбанка” в 2016 году тогдашняя глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева заявила о том, что экс-владельцы “Привата” Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов незаконно вывели из него 5,5 миллиардов долларов. В итоге, НБУ пытается вернуть эти деньги через суд. Для обоснования обвинений, Нацбанк заказал проверку у международного аудиторского агентства Kroll, которая выявила – в структуре “Привата” был целый теневой сектор, через который выводились деньги. Проанализировав этот отчет Центр исследования коррупции пришел к выводу, что Коломойский замаскировал кипрскую офшорную фирму под филиал “Привата” и таком образом НБУ не заметило вытекания денег из страны.
Между тем кипрский (банковский) регулятор либо не заметил, как разные банковские транзакции на общую сумму в 5,5 млрд долларов были подкреплены фальшивыми контрактами, либо не принял необходимых шагов, чтобы это остановить, – пишут аналитики.
