Центр исследования коррупции рассказал, как днепровский олигарх выводил деньги из «Приватбанка»

Деньги из «Приватбанка» днепровский олигарх Игорь Коломойский мог выводить через кипрский офшор. Такой вывод сделал Центр исследования коррупции и организованной преступности, проанализировав отчет международных аудиторов Kroll, сообщает BBC.

Напомним, что после национализации «Приватбанка» в 2016 году тогдашняя глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева заявила о том, что экс-владельцы «Привата» Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов незаконно вывели из него 5,5 миллиардов долларов. В итоге, НБУ пытается вернуть эти деньги через суд. Для обоснования обвинений, Нацбанк заказал проверку у международного аудиторского агентства Kroll, которая выявила — в структуре «Привата» был целый теневой сектор, через который выводились деньги. Проанализировав этот отчет Центр исследования коррупции пришел к выводу, что Коломойский замаскировал кипрскую офшорную фирму под филиал «Привата» и таком образом НБУ не заметило вытекания денег из страны.

Между тем кипрский (банковский) регулятор либо не заметил, как разные банковские транзакции на общую сумму в 5,5 млрд долларов были подкреплены фальшивыми контрактами, либо не принял необходимых шагов, чтобы это остановить, — пишут аналитики.

Стало известно, как вывели деньги из

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подписывайтесь на наши странички в социальных сетях
Instagram
Facebook
Telegram

logo-bottom
© 2019, все права защищены 49000.com.ua
Наверх

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: