Коронавирус статистика Днепр

Центр исследования коррупции рассказал, как днепровский олигарх выводил деньги из «Приватбанка»

Деньги из «Приватбанка» днепровский олигарх Игорь Коломойский мог выводить через кипрский офшор. Такой вывод сделал Центр исследования коррупции и организованной преступности, проанализировав отчет международных аудиторов Kroll, сообщает BBC.

Напомним, что после национализации «Приватбанка» в 2016 году тогдашняя глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева заявила о том, что экс-владельцы «Привата» Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов незаконно вывели из него 5,5 миллиардов долларов. В итоге, НБУ пытается вернуть эти деньги через суд. Для обоснования обвинений, Нацбанк заказал проверку у международного аудиторского агентства Kroll, которая выявила — в структуре «Привата» был целый теневой сектор, через который выводились деньги. Проанализировав этот отчет Центр исследования коррупции пришел к выводу, что Коломойский замаскировал кипрскую офшорную фирму под филиал «Привата» и таком образом НБУ не заметило вытекания денег из страны.

Между тем кипрский (банковский) регулятор либо не заметил, как разные банковские транзакции на общую сумму в 5,5 млрд долларов были подкреплены фальшивыми контрактами, либо не принял необходимых шагов, чтобы это остановить, — пишут аналитики.

Стало известно, как вывели деньги из

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подписывайтесь на наши странички в социальных сетях
Instagram
Facebook
Telegram

Рекламные блоки позволяют нам оставаться независимыми СМИ, а вам – получать самые свежие новости под ними. Scroll down! 


logo-bottom
© 2020, все права защищены 49000.com.ua
Наверх

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: