БЕБ арештувало 700 мільйонів на рахунках онлайн казино Cosmolot

Детективи Бюро економічної безпеки України (БЕБ) викрили одного з найбільших ліцензіатів азартних ігор в мережі Інтернет в ухиленні від сплати 1,2 млрд грн податків, та арештувало на її рахунках 700 млн грн. Мова йде про одну з найбільших в Україні гемблінгових компаній “Cosmolot”. Про це повідомляє 49000.

Як було встановлено слідством, група осіб з-поміж співробітників компанії “Космолот” організувала схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Для цього вони використовували понад 30 “дзеркальних” сайтів, які мали схожі до ліцензованого сайту інтерфейси, а також метод “міскодингу” платежів.

Встановлено також, що ліцензіат азартних ігор фактично не знаходився за адресою, яка визначена в ліцензії Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Службові особи компанії “Космолот” умисно приховували докази – документи та іншу інформацію, необхідну для розслідування.

Наразі на 700 мільйонів гривень, що розміщені на рахунках компанії, накладено арешт. Досудове розслідування триває.

Рекламні блоки дають нам змогу залишатися незалежними ЗМІ, а вам - отримувати найсвіжіші новини під ними. Scroll down!