На Київщині правоохоронці затримали та повідомили про підозру двом організаторам та 12 учасникам злочинного угруповання, які ошукали громадян країн ЄС на мільйони гривень під приводом інвестування у криптовалюту. Зловмисникам інкриміновано шахрайство, створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній. Серед затриманих – довірена особа “вора в законі” на прізвисько “Хмело”. Про це повідомляє 49000 з посиланням на Київську обласну прокуратуру.
За даними слідства, підозрювані створили масштабну шахрайську схему, використовуючи call-центри та фейкові додатки для викрадення коштів.
Вони видавали себе за представників розробників криптовалют з міжнародних бірж, спонукаючи людей до встановлення спецдодатків і переведення грошей на підконтрольні їм електронні гаманці.
Створюючи штучну видимість збільшення вкладеного капіталу, зловмисники провокували людей переводити більші суми, а потім заволодівали їхніми коштами.
Попередньо встановлено, що шкода від дій угруповання сягає декілька мільйонів гривень. Встановлюється повне коло потерпілих та остаточна сума завданих збитків.
Правоохоронці провели майже 40 обшуків на території Київської, Хмельницької областей та міста Києва. Вилучено 136 одиниць офісної техніки, документацію, близько 1000 сім-карт, стартові пакети різних мобільних операторів, а також 64 520 доларів США, понад 300 тис грн, 4 600 євро.
За клопотанням прокуратури підозрюваним обрано запобіжні заходи – тримання під вартою.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Києві керівник філії банку разом зі спільниками зняли з рахунків клієнтів 169 тисяч доларів США.