У Дніпропетровській обласній прокуратурі розповіли про викриття злочинної організації, причетної до заволодіння підприємством вартістю 18 млн грн. Трьом організаторам та чотирьом учасникам злочинної організації повідомлено про підозру за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2 ст. 255 КК України).
За даними слідства, приватний підприємець, кримінальний авторитет та адвокат організували схему заволодіння майном та корпоративними правами одного з приватних промислових підприємств у Дніпрі. До злочинної діяльності були залучені арбітражний керуючий та троє осіб.
На підставі фіктивних документів призначили на посаду директора ТОВ довірену особу. Корпоративні права та майно підприємства вартістю 18 млн грн у подальшому переоформили на “свою” людину за допомогою підроблених документів.
У ході проведення обшуків за місцями проживання та офісних приміщеннях учасників злочинної організації вилучено:
- грошові кошти;
- комп’ютерну техніку;
- мобільні телефони;
- зброю;
- документи;
- автомобіль.
Слідчі дії тривають, вирішується питання щодо обрання шахраям запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою та арешту майна.
В обласній прокуратурі також нагадали, що у листопаді 2022 року кримінальному авторитету, арбітражному керуючому та адвокату було повідомлено про підозру у вчиненні аналогічного злочину. Співорганізатор перебуває під вартою за підозрою у державній зраді, фінансуванні та сприянні тероризму (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 258-5 КК України).