Заволоділа підприємством вартістю 18 млн грн: у Дніпрі викрили на шахрайстві злочинну організацію

У Дніпропетровській обласній прокуратурі розповіли про викриття злочинної організації, причетної до заволодіння підприємством вартістю 18 млн грн. Трьом організаторам та чотирьом учасникам злочинної організації повідомлено про підозру за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2 ст. 255 КК України).

За даними слідства, приватний підприємець, кримінальний авторитет та адвокат організували схему заволодіння майном та корпоративними правами одного з приватних промислових підприємств у Дніпрі. До злочинної діяльності були залучені арбітражний керуючий та троє осіб.

На підставі фіктивних документів призначили на посаду директора ТОВ довірену особу. Корпоративні права та майно підприємства вартістю 18 млн грн у подальшому переоформили на “свою” людину за допомогою підроблених документів.

У ході проведення обшуків за місцями проживання та офісних приміщеннях учасників злочинної організації вилучено:

• грошові кошти;
• комп’ютерну техніку;
• мобільні телефони;
• зброю;
• документи;
• автомобіль.

Слідчі дії тривають, вирішується питання щодо обрання шахраям запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою та арешту майна.

В обласній прокуратурі також нагадали, що у листопаді 2022 року кримінальному авторитету, арбітражному керуючому та адвокату було повідомлено про підозру у вчиненні аналогічного злочину. Співорганізатор перебуває під вартою за підозрою у державній зраді, фінансуванні та сприянні тероризму (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 258-5 КК України).

Рекламні блоки дають нам змогу залишатися незалежними ЗМІ, а вам - отримувати найсвіжіші новини під ними. Scroll down!