Столичні правоохоронці викрили масштабну злочинну схему, організовану власником та генеральним директором приватного підприємства, внаслідок якої одному з банків завдано збитків на понад 128 мільйонів гривень. Йдеться про привласнення заставного майна — великої партії тютюнових виробів. Слідчі поліції Києва та кіберполіцейські, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури, повідомили фігурантам про підозру. Про це повідомляє 49000.
Схема з банківськими гарантіями
Досудове розслідування встановило, що власник і гендиректор товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) розробили механізм заволодіння товаром, використовуючи як фінансове прикриття банківські гарантії.
Схема полягала в наступному:
- Між ТОВ та банком було укладено договір гарантії, який дозволяв підприємству отримувати від контрагента великі партії тютюнових виробів із відстроченням платежів.
- Для забезпечення своїх зобов’язань перед банком компанія передала в заставу ці самі тютюнові вироби.
- Посадовці ТОВ, збільшуючи ліміти та продовжуючи строк гарантії, отримали значну партію товару, але розраховуватися за нього не збиралися, фактично привласнивши заставне майно.
Спроба обходу контролю та збитки
Власник компанії, щоб обійти вимогу банку про погодження змін у структурі власності, формально вийшов зі складу бенефіціарів. Однак, він продовжив фактично контролювати діяльність ТОВ та ухвалення ключових рішень через новопризначеного генерального директора та підконтрольних осіб.
Гендиректор, діючи у змові з власником, використовував свої повноваження для отримання товару без оплати, що і спричинило фінансовій установі збитки у розмірі понад 128 млн грн.
У межах кримінального провадження було проведено вісім обшуків у Києві, Волинській та Львівській областях, під час яких вилучено доказову документацію, комп’ютерну техніку та телефони.
Власнику та генеральному директору ТОВ повідомлено про підозру в організації привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України).
Наразі вирішується питання про обрання фігурантам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що НАБУ викрило схему привласнення 10 мільйонів на держзакупівлях.