“Відмив” близько 5 млрд грн для нелегальних казино: суд арештував двох посадовців IBOX Bank

Двом керівникам департаментів АТ “Айбокс Банку”, який “відмив” близько 5 млрд грн для нелегальних казино, суд заочно обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Про це повідомляє 49000 з посиланням на Бюро економічної безпеки.

Встановлено, що підозрювані посадовці спільно з акціонерами банку організували схему легалізації коштів з використанням “міскодингу”. Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в цьому банку.

Надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних  компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг.

На підставі зібраних доказів високопосадовцям банку, у тому числі його співвласниці, детективи БЕБ повідомили про підозру:

• за ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) КК України;
• за ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України.

Наразі трьох підозрюваних оголошено в розшук. Вживаються заходи щодо екстрадиції фігурантів справи до України для притягнення до кримінальної відповідальності.

ДОВІДКА

Міскодинг – це вид шахрайства в банківській еквайринговій мережі, який полягає в підміні призначення платежу, на даний час активно використовується в схемах ухилення від сплати податків.

У березні 2023 року Національний банк України позбавив ліцензії IBOX Bank через систематичне порушення вимог закону про фінансовий моніторинг.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що на Черкащині чоловік ошукав людей на понад 170 000 гривень та втік за кордон.

Рекламні блоки дають нам змогу залишатися незалежними ЗМІ, а вам - отримувати найсвіжіші новини під ними. Scroll down!