Офіс Генерального прокурора спільно з Бюро економічної безпеки викрили масштабну фінансову мережу, яка, за даними слідства, могла використовуватися для ухилення від сплати податків та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. Під час понад 30 обшуків у 16 регіонах правоохоронці вилучили готівку на суму понад 630 млн гривень у еквіваленті. Про це повідомляє 49000.
За матеріалами кримінального провадження, мережа працювала на території всієї України. Її учасники займалися обміном готівкової валюти та цифрових активів, а також переказували гроші всередині країни й за кордон. Такі операції між собою вони називали «перестановками».
Фінансові операції проводили без необхідних дозвільних документів, а отримані доходи, за даними слідства, не відображали в бухгалтерському та податковому обліку.
Для роботи мережі використовували приміщення неліцензованих пунктів обміну валют, які працювали під відомою торговельною маркою. Водночас документів, що дозволяли здійснювати відповідні валютно-обмінні операції, у них не було.
Через такі пункти, за версією слідства, готівку також конвертували у цифрові активи з порушенням установлених вимог.
Обшуки провели у 16 регіонах України. Серед вилученого — готівкові кошти в різних валютах, зокрема російські рублі. Загальна сума вилученої готівки перевищила 630 млн гривень у гривневому еквіваленті.
Правоохоронці зазначають, що під час слідчих дій учасники мережі не надали документів, які підтверджували б законне походження та належний облік вилучених коштів.
Крім грошей, слідчі вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи. Ці матеріали можуть містити інформацію про організацію та роботу фінансової мережі.