В Україні діяла тіньова фінансова мережа: через неї проводили операції на понад 630 млн гривень

Офіс Генерального прокурора спільно з Бюро економічної безпеки викрили масштабну фінансову мережу, яка, за даними слідства, могла використовуватися для ухилення від сплати податків та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. Під час понад 30 обшуків у 16 регіонах правоохоронці вилучили готівку на суму понад 630 млн гривень у еквіваленті. Про це повідомляє 49000.

За матеріалами кримінального провадження, мережа працювала на території всієї України. Її учасники займалися обміном готівкової валюти та цифрових активів, а також переказували гроші всередині країни й за кордон. Такі операції між собою вони називали «перестановками».

Фінансові операції проводили без необхідних дозвільних документів, а отримані доходи, за даними слідства, не відображали в бухгалтерському та податковому обліку.

Для роботи мережі використовували приміщення неліцензованих пунктів обміну валют, які працювали під відомою торговельною маркою. Водночас документів, що дозволяли здійснювати відповідні валютно-обмінні операції, у них не було.

Через такі пункти, за версією слідства, готівку також конвертували у цифрові активи з порушенням установлених вимог.

Обшуки провели у 16 регіонах України. Серед вилученого — готівкові кошти в різних валютах, зокрема російські рублі. Загальна сума вилученої готівки перевищила 630 млн гривень у гривневому еквіваленті.

Правоохоронці зазначають, що під час слідчих дій учасники мережі не надали документів, які підтверджували б законне походження та належний облік вилучених коштів.

Крім грошей, слідчі вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи. Ці матеріали можуть містити інформацію про організацію та роботу фінансової мережі.

Рекламні блоки дають нам змогу залишатися незалежними ЗМІ, а вам - отримувати найсвіжіші новини під ними.

Читайте також