В Днепре СБУ обыскали сообщников организаторов международной «финансовой пирамиды»: фото

В Днепре прошли обыски сообщников организаторов международной финансовой пирамиды «Forex Trend Limиted». Обыски прошли после того, как сотрудники службы безопасности Украины блокировали их деятельность.

«Forex Trend Limиted» с помощью предварительно созданных  сайтов и  торговых площадок, привлекали людей вкладывать деньги, гарантируя увеличение суммы в краткосрочной перспективе. Все предложения «Forex Trend Limиted» – это мыльный пузырь. Не смотря на это, по территории Украины и стран Европейского Союза они обдурили несколько тысяч людей на сумму более 340 000 000 гривен.

Все деньги, которые мошенники заработали «выводились» через цепь обществ с признаками «фиктивности» на компании зарегистрированные в оффшорных юрисдикциях и на частных лиц-предпринимателей. Обналичивали счета на территории Украины и Европейского Союза. Затем на эти деньги, для легализации они приобретали предметы роскоши, как на территории Украины, так и стран ЕС.

У организаторов международной финансовой пирамиды «Forex Trend Limиted» были сообщники в Киеве, Запорожье, Днепре и Харьковской области.  Правоохранители провели обыски в их квартирах.  Сотрудники СБУ изъяли документацию, фиктивные печати и цифровые носители информации, подтверждающие факты противоправной деятельности. Также найдены деньги, полученные от сделки, драгоценности, в том числе золотые слитки, позолоченные часы, ювелирные изделия, а также арсенал огнестрельного оружия.

Сейчас участникам группировки объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества, – прим. автора).

Рекламні блоки дають нам змогу залишатися незалежними ЗМІ, а вам - отримувати найсвіжіші новини під ними. Scroll down!