В Днепре ликвидировали конвертцентр с оборотом в сотни миллионов: фото, видео

24/10/2018 - 11:42

В Днепре задержали создателей мощного межрегионального конвертационного центра, действовавшего два года. За это время мошеннические операции с обналичиванием средств достигли почти 240 миллионов гривен.

Первый заместитель начальника главка столичной ГФС Игорь Скороход рассказал, что во время обысков у дельцов изъяли крупную сумму наличных, сообщает 5 канал.

Для прикрытия своей деятельности мошенники создали или приобрели корпоративные права нескольких фиктивных предприятий. Именно на счета этих компаний перечисляли средства за якобы строительные услуги или закупленные товары. После этого деньги снимали наличными и вместе с поддельными документами передавали «заказчикам». Себе дельцы оставляли 10-12% как вознаграждение.

Подбором подставных лиц, на которых регистрировали фиктивные фирмы, занимался адвокат, что имеет особый статус в рамках уголовного судопроизводства, поэтому обыск в его помещении проходил по согласованию с прокурором города Киева и в присутствии представителя Национальной ассоциации адвокатов Украины.

По такой схеме за два последних года  проконвертировали 240 млн. грн. Когда правоохранители пришли задерживать злоумышленников, те забаррикадировались в офисе и пытались уничтожить документацию, но не успели.

Всего за семь проведенных обысков изъяли почти 1 млн. грн. наличными, 70 печатей, компьютеры и смартфоны, 125 сим-карт различных операторов и банковские карточки.

Руководитель столичной налоговой милиции уточнил: это уже 20-й разоблаченный конвертцентр этого года. В целом из-за такой противоправной деятельности государство недополучило почти 700 млн. грн.

Предостерегаю владельцев и руководителей предприятий реального сектора экономики от сотрудничества с конвертационным центром, ведь в результате временной, как правило, «экономии» на налогах, они не только подпадают под уголовную ответственность, но и в конце концов должны уплатить в бюджет значительно больше, учитывая штрафные санкции, — подчеркнул Игорь Скороход.

557
24/10/2018 - 11:42 Юлия Архипова
415
КОММЕНТАРИИ К СТАТЬЕ (1):
Оставить комментарий


Главное за день
logo-bottom
© 2019, все права защищены 49000.com.ua
Наверх