Крупный конвертационный центр ликвидировали в Днепре. За два года своей незаконной деятельности организаторы обналичили через счета центра более 120 млн. гривен.
Через подпольный “центр” фирмы переводили деньги с банковских счетов в наличные и уклонялись от уплаты налогов.Для этого был создан ряд фиктивных предприятий, которые на бумаге продавали компаниям товары и услуги. Затем оплату снимали со счетов и возвращали деньги
Из-за этого госбюджет недосчитался 20 миллионов, сообщает 34 канал.
В результате проведенных обысков по месту жительства основных фигурантов и с местом расположения теневого офиса конвертцентра было изъято 160 печатей с признаками фиктивности. Также на счетах в банках предприятий с признаками фиктивности были арестованы денежные средства в сумме 6 млн. грн., – рассказал старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУ ГФС в области Сергей Мухин.
Ведется следствие.
