В Днепре ликвидировали конвертационный центр

Крупный конвертационный центр ликвидировали в Днепре. За два года своей незаконной деятельности организаторы обналичили через счета центра более 120 млн. гривен.

Через подпольный «центр» фирмы переводили деньги с банковских счетов в наличные и уклонялись от уплаты налогов.Для этого был создан ряд фиктивных предприятий, которые на бумаге продавали компаниям товары и услуги. Затем оплату снимали со счетов и возвращали деньги

Из-за этого госбюджет недосчитался 20 миллионов, сообщает 34 канал.

В результате проведенных обысков по месту жительства основных фигурантов и с местом расположения теневого офиса конвертцентра было изъято 160 печатей с признаками фиктивности. Также на счетах в банках предприятий с признаками фиктивности были арестованы денежные средства в сумме 6 млн. грн., — рассказал старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУ ГФС в области Сергей Мухин.

Ведется следствие.

В Днепре ликвидировали конвертационный центр. Новости Днепра

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подписывайтесь на наши странички в социальных сетях
Instagram
Facebook
Telegram

logo-bottom
© 2019, все права защищены 49000.com.ua
Наверх

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: