Національна поліція України викрила та припинила діяльність потужної транснаціональної злочинної організації, яка ошукала громадян Чехії, Латвії та Литви на майже 50 мільйонів гривень. Шахраї діяли з call-центрів, розташованих у Києві, Дніпрі та Івано-Франківську, використовуючи новітні технології deepfake та іноземних громадян для імітації працівників європейських банків та поліції. Злочинну діяльність викрили слідчі Головного слідчого управління у співпраці з оперативниками та міжнародними правоохоронними органами Чехії, Латвії та Литви, з якими було створено Спільну слідчу групу (JIT). Про це повідомляє 49000 з посиланням на Нацполіцію України.
Технології deepfake та іноземні оператори
Шахрайська схема була організована з високим рівнем підготовки, щоб уникнути мовного бар’єра та підвищити довіру європейських громадян:
-
Зловмисники телефонували потерпілим, представляючись співробітниками банків або правоохоронних органів їхніх країн. Вони повідомляли про нібито злам рахунків або незаконне оформлення кредитів.
-
Громадян ЄС переконували негайно переказати кошти на «безпечні рахунки», придбати криптовалюту або передати готівку кур’єрам. В окремих випадках потерпілих змушували встановлювати програми віддаленого доступу, що дозволяло шахраям повністю контролювати їхні банківські акаунти.
-
Для відеозв’язку використовувалося дороге обладнання та платне програмне забезпечення. Оператори, які були носіями відповідних мов, застосовували технології deepfake, змінюючи зовнішність та голос на відео, щоб потерпілі бачили перед собою «працівника банку» чи поліції.
У такий спосіб шахраї встигли ошукати щонайменше 47 громадян країн ЄС, а загальна сума збитків сягнула майже 50 мільйонів гривень.
Чітка ієрархія та міжнародний розшук
У злочинній організації діяла сувора ієрархія: від тім-лідерів, HR-менеджерів та поліграфологів (які перевіряли нових працівників) до ІТ-фахівців та фінансистів, які створювали холодні криптогаманці та виводили гроші через підконтрольних ДРОПів на іноземні рахунки.
Загалом проведено понад 70 обшуків у Києві, Дніпрі, Івано-Франківську та інших регіонах за участі КОРД та поліції особливого призначення. Вилучено сотні одиниць техніки, серверне обладнання, підробні посвідчення, обладнання для deepfake, зброю та чорнову бухгалтерію.
-
Співорганізатора та п’ятьох активних виконавців затримано. Їм оголошено підозру за ч. 4, ч. 5 ст. 190 КК України (шахрайство в особливо великих розмірах та у складі злочинної організації) та ч. 1, ч. 2 ст. 255 КК України (створення та участь у злочинній організації). Усім обрано запобіжний захід — тримання під вартою.
-
Організатор у розшуку: 43-річний організатор із Київщини переховується за кордоном і оголошений у міжнародний розшук.
-
Затримано шістьох громадян Латвії та Чехії, які були операторами та фінансовими координаторами. Вони перебували в міжнародному розшуку за лінією Інтерполу та взяті під варту для подальшої екстрадиції.
-
Виявлено 19 іноземців, які працювали в call-центрах із порушенням міграційного законодавства. Шістьох із них уже видворено за межі України.
Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На майно та транспортні засоби, придбані злочинним шляхом, готується накладення арешту.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Дніпрі припинили роботу шахрайського кол-центру.