Служба безпеки України та Національна поліція у взаємодії з правоохоронними органами Латвії та Литви провели масштабну спецоперацію з ліквідації транснаціональної злочинної організації. У Дніпрі затримано лідера угруповання та 10 його спільників, які спеціалізувалися на виманюванні коштів у громадян Європейського Союзу. Про це повідомляє 49000 з посиланням на СБУ.
Механізм обману: імітація торгів та фальшиві графіки
За даними слідства, організатори схеми створили в місті чотири кол-центри. Оператори, використовуючи бази контактів іноземців, пропонували мешканцям ЄС інвестувати у «перспективні» криптовалютні проєкти.
Для переконання жертв використовувалися такі методи:
-
Фейкові платформи: Шахраї розробили сайти, які зовні імітували роботу реальних електронних бірж.
-
Маніпуляція даними: На онлайн-платформах відображалися сфальсифіковані графіки зростання активів, які не мали стосунку до реальних ринкових торгів.
-
Ефект швидкого заробітку: Після першого мінімального внеску клієнтам виплачували невеликі дивіденди, щоб стимулювати їх до переказу значно більших сум на криптогаманці зловмисників.
Як тільки інвестиції сягали значних розмірів, зв’язок із «інвестором» припинявся, а його контакти блокувалися. Протягом року ділки привласнили щонайменше 1,2 млн доларів США.
Результати обшуків та затримання
Під час 40 одночасних обшуків у офісах та за місцями проживання фігурантів правоохоронці вилучили:
-
комп’ютерну техніку та мобільні телефони з доказами незаконної діяльності;
-
готівку в різних валютах на загальну суму 21 млн гривень (в еквіваленті).
Що загрожує шахраям-криптовалютникам
Усім затриманим повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:
-
ст. 255 (створення та участь у злочинній організації);
-
ст. 190 (шахрайство в особливо великих розмірах через використання електронної техніки);
-
ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом).
Наразі підозрювані перебувають під вартою. Учасникам схеми загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводилися за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що злочинне угрупування ошукало громадян країн ЄС на мільйони гривень під приводом інвестування у криптовалюту.