Офіс Генерального прокурора спільно зі співробітниками Державної прикордонної служби України провів широкомасштабну спецоперацію на Дніпропетровщині, в результаті якої було припинено діяльність організованої злочинної групи. Зловмисники спеціалізувалися на шахрайстві у сфері фінансових послуг, діючи через псевдоброкерські “колл-центри”. Про це повідомляє 49000 з посиланням на Офіс Генпрокурора.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Дніпропетровської області діяла розгалужена інфраструктура фіктивних фінансових сервісів. Учасники злочинної організації створювали в мережі Інтернет так звані “колл-центри”, які імітували діяльність брокерських компаній, пропонуючи “інвестування”, “торгівлю на фондових біржах” та використання криптовалютних платформ. Фактично ж, уся їхня діяльність була спрямована на заволодіння коштами громадян.
Як діяли шахраї:
- Викрадення та купівля баз даних: Зловмисники отримували або купували бази даних клієнтів банківських установ, що містили установчі та контактні дані.
- Масові розсилки та дзвінки: Вони здійснювали масове розсилання SMS-повідомлень та телефонні дзвінки, під час яких представлялися банківськими працівниками. Потерпілим повідомляли про “небезпечні операції” або “спроби несанкціонованого доступу” до їхніх рахунків.
- Психологічний тиск: Використовуючи заздалегідь підготовлені скрипти розмов та психологічний тиск, шахраї виманювали у потерпілих конфіденційні банківські дані: номери банківських карток, CVV-коди, одноразові паролі та SMS-коди.
- Примус до переказів: Також, вводячи громадян в оману, вони змушували їх самостійно переказувати кошти на підконтрольні злочинній групі рахунки.
Кошти, отримані від постраждалих, перераховувалися на підставні рахунки та картки, а потім обготівковувалися на території України. Частина грошей переказувалася за кордон.
Деталі спецоперації
9 липня 2025 року прокурори Офісу Генерального прокурора спільно зі співробітниками Державної прикордонної служби України провели масштабні обшуки у 25 приміщеннях на території Дніпропетровської області, зокрема у містах Дніпро та Кам’янське.
Під час обшуків було вилучено:
- понад 1220 одиниць комп’ютерної техніки (системні блоки та ноутбуки);
- автомобілі з встановленими засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ);
- значні суми готівкових коштів;
- різні підроблені посвідчення, в тому числі ФСБ РФ, та інші речові докази, що мають значення для кримінального провадження.
Під час проведення слідчих дій також було зафіксовано факт перешкоджання законним діям прокурора. За цим фактом вже розпочато окреме кримінальне провадження.
Наразі досудове розслідування триває. Правоохоронці продовжують ідентифікацію потерпілих та встановлення повного кола осіб, причетних до функціонування шахрайської мережі.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що шахраї з Кам’янського ошукали на 5 млн грн родичів військових.