У Дніпрі судитимуть учасників шахрайської схеми, які привласнили близько 50 мільйонів гривень

У Дніпрі до суду скерували обвинувальний акт щодо 10 учасників організованої групи, яких підозрюють у привласненні близько 50 мільйонів гривень за допомогою підроблених судових рішень. Серед обвинувачених — приватні виконавці, директор банківського відділення та власники підставних рахунків, передає 49000.

За даними слідства, організувала схему 41-річна приватна виконавиця. До оборудки вона залучила колегу, директора одного з місцевих відділень банку, сімох власників підставних рахунків і спільника, який розподіляв незаконно отримані кошти між підконтрольними банківськими рахунками.

Учасники групи виготовляли підроблені судові рішення про стягнення боргів і виконавчі написи нотаріусів. На їхній підставі відкривали виконавчі провадження, арештовували майно та примусово списували гроші з рахунків громадян за неіснуючими боргами.

У грудні минулого року кіберполіцейські та слідчі поліції Дніпропетровщини припинили діяльність угруповання. Правоохоронці провели 19 обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів, а також в автомобілях, якими вони користувалися.

Аналіз вилучених документів, техніки та інших доказів засвідчив, що від схеми постраждали дев’ятеро людей, а загальна сума збитків становить близько 50 мільйонів гривень.

Крім того, використовуючи підроблені документи, учасники групи переоформили квартиру в Дніпрі вартістю 1,5 мільйона гривень. На той момент її законний власник перебував за кордоном.

Десятьом обвинуваченим інкримінують шахрайство, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, підроблення документів і несанкціоновані дії з інформацією в комп’ютерних системах. За цими статтями їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Матеріали щодо ще одного учасника виділили в окреме кримінальне провадження.

Рекламні блоки дають нам змогу залишатися незалежними ЗМІ, а вам - отримувати найсвіжіші новини під ними.

Читайте також