У днепровского олигарха конфискуют шесть миллионов долларов

Министерство юстиции США требует конфисковать свыше $6 миллионов, полученных в результате хищения средств вкладчиков украинского «ПриватБанка» у окружения скандального днепровского олигарха Игоря Коломойского. Соответствующий иск был подан в суд Южного округа Флориды, сообщает 49000.com.ua.

Как значится в иске, приближенные олигарха — Мордекай Корф и Уриэль Лабер создали целую сеть юрлиц для дальнейшего отмывания выведенных из «Приватбанка» средств. Что примечательно, оригинальностью партнеры Коломойского по опасному бизнесу не отличились. Почти во всех названиях фирм фигурировала «Оптима», что облегчило поиск. В частности ООО «Optima Ventures», ООО «Optima 7171» и ООО «Optima Stemmons», использовали присвоенные средства банка для оплаты и обслуживания Stemmons Towers.

В частности, в 2019-м году компания Optima Stemmons продала Stemmons Towers, используя соглашение о финансировании продавца. Согласно документу более $6 млн основной суммы и процентов принадлежат специально созданной компании «87STE», связанной с Optima Ventures.

«Соединенные Штаты стремятся аннулировать простой вексель и договор о доверительном управлении, связанные с этим соглашением о финансировании, включающим право на получение платежей, принадлежащих в соответствии с документом и связанным с ним договором купли-продажи», – значится в сообщении Минюста США.

В министерстве также напомнили, что указанный иск — ужечетвертый по счету. Так, в 2020 году США подали сразу два иска в Южном округе Флориды, утверждая, что коммерческая недвижимость, входящая в бизнес-интересы Игоря Коломойского в Далласе и Луисвилле была куплена за деньги, вымытые из «ПриватБанка» до его национализации в 2016 году.

В документах утверждается, что экс-владельцы «ПриватБанка» — Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов попросту кинули вкладчиков финучреждения на миллиарды долларов. По версии Минюста, олигарх получал мошеннические кредиты с 2008 по 2016 год. Часть преступных доходов олигарх Коломойский пропускал через множество банковских счетов и подставных компаний, прежде чем те попали на территорию США.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Рекламные блоки позволяют нам оставаться независимыми СМИ, а вам – получать самые свежие новости под ними. Scroll down!

Присоединяйтесь также к 49000 в Google News. Следите за последними новостями!Присоединиться
Главное за день
logo-bottom
© 2022, все права защищены 49000.com.ua
Наверх

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: