Детективи Бюро економічної безпеки України (БЕБ) спільно зі співробітниками СБУ ліквідували масштабну мережу нелегальних онлайн-казино. Організатори схеми, серед яких були громадяни Росії, незаконно отримали та легалізували дохід на суму понад 5 мільярдів гривень. Про це повідомляє 49000.
Міжнародний склад та ІТ-підтримка
Слідство встановило, що до складу злочинного угруповання входило 10 осіб: двоє громадян РФ та вісім громадян України. Група працювала як злагоджений механізм, де кожен мав свою роль — від розробки програмного забезпечення до управління тіньовими фінансовими потоками.
Для безперебійної роботи казино організатори залучили підконтрольні ІТ-компанії. Ті забезпечували роботу сайтів, через які користувачі отримували доступ до азартних ігор без жодних ліцензій та сплати податків до бюджету України.
Криптовалюта та офшори: як працювала схема
Фінансова частина махінації була спрямована на повне приховування доходів від державного моніторингу:
-
Прийом платежів: Гравці робили ставки у криптовалюті та стейблкоїнах (зокрема USDT).
-
Транзит через ЄС: Гроші спочатку потрапляли на рахунки компанії в Естонії.
-
Виведення в офшори: З Естонії кошти перерозподілялися на фірми-нерезиденти в юрисдикції Кюрасао.
-
Легалізація: Криптоактиви конвертували у звичайну валюту та інтегрували в легальний обіг, надаючи їм вигляду законних доходів.
Використання іноземних структур та криптовалют дозволяло фігурантам довгий час залишатися в тіні та ускладнювало роботу правоохоронців.
Підозри та відповідальність
Детективи БЕБ задокументували повний цикл злочинної діяльності — від запуску гральних платформ до фінального виведення готівки.
Наразі всім 10 учасникам групи повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
-
ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор);
-
ч. 3 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, вчинена організованою групою в особливо великих розмірах).
Процесуальне керівництво у справі здійснює Офіс Генерального прокурора. Слідчі дії тривають для встановлення всіх активів групи та їх подальшого арешту.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в державну власність передано 2,6 млрд гривень онлайн-казино “Pin-Up”.