Схема на 400 млн грн: в Україні викрили масштабне розкрадання газу в угорської компанії та державного оператора ГТС

В Україні викрито масштабну схему, що діяла з 2019 року, під час якої було розкрадено природний газ на загальну суму понад 400 мільйонів гривень. У злочині підозрюється директор приватного товариства та його спільники, які заволоділи ресурсом, що належав державному оператору ГТС та іноземній компанії. Про це повідомляє 49000 з посиланням на Офіс Генпрокурора та Нацполіцію України.

Як працювала багатомільйонна схема

За даними слідства, посадові особи приватного товариства, діючи за попередньою змовою, організували дві окремі схеми.

У першому випадку, використовуючи махінації з документами та несанкціоноване втручання в інформаційні системи, вони незаконно заволоділи 86 млн м³ газу, що належав державному оператору газотранспортної системи України. Цей злочин завдав державі збитків на понад 250 млн грн.

У другому — зловмисники заволоділи газом іноземного трейдера, інвестором якого є відомий американський бізнесмен-філантроп українського походження. Сума збитків становить майже 5 млн євро (понад 150 млн грн).

Майстерна легалізація та банкрутство

Слідство встановило, що незаконно отриманий газ перепродували через низку підконтрольних компаній, а гроші відмивали, вливаючи їх у статутні капітали комерційних структур. В одному з таких підприємств статутний капітал зріс з 2600 грн до 200 млн грн. Частина коштів була витрачена на придбання елітної нерухомості в Києві.

Для приховування слідів злочинної діяльності зловмисники призначали фіктивних директорів, ініціювали процедури банкрутства компаній через штучні борги та подавали позови до арбітражу.

Підозри та розслідування

Організатору схеми та його спільникам повідомлено про підозру. Їхні дії кваліфіковані як привласнення майна в особливо великих розмірах та легалізація злочинних доходів (ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України).

За вчинені злочини їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває, правоохоронці працюють над встановленням усіх учасників схеми та відшкодуванням завданих збитків.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про  те, що колишнього директора оператора ГТС підозрюють у несплаті до держбюджету 18 млрд гривень дивідендів та підробленні документів.

Рекламні блоки дають нам змогу залишатися незалежними ЗМІ, а вам - отримувати найсвіжіші новини під ними.