Схема на 2 мільярди: власника “Краснолиманського” обвинувачують у доведенні шахти до банкрутства

Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило розслідування щодо фактичного власника ТОВ «Краснолиманське», що входить до групи компаній “Укрдонінвест”. Бізнесмена обвинувачують у створенні злочинної схеми, внаслідок якої держава втратила понад 2 мільярди гривень. Обвинувальний акт вже передано до суду. Про це повідомляє 49000 з посиланням на Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, підприємець у змові зі своїми довіреними особами – керівником та головним бухгалтером підприємства – організував злочинну групу. Їхні дії призвели до блокування роботи державного підприємства “ВК “Краснолиманська” та фактично довели його до банкрутства.

Слідство встановило, що державна шахта не могла самостійно видобувати вугілля і була залежна від комерційної структури, підконтрольної обвинуваченому. Скориставшись цим, бізнесмен організував схему ухилення від сплати податків через використання податкових пільг. В результаті державне підприємство накопичувало борги, а комерційні структури безкоштовно використовували його обладнання. Керівництво шахти не вживало заходів для повернення коштів або припинення незаконної діяльності. Держава ж отримувала лише штрафи та пеню, тоді як підконтрольні бізнесмену компанії – регулярні виплати.

Отримані злочинним шляхом кошти надалі легалізовувалися через операції з нерухомістю та цінним майном.

Бізнесмену та його спільникам інкримінують:

  • створення та керівництво злочинною організацією (ч. 1, 2, 3 ст. 255 КК України);
  • ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України);
  • легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України);
  • доведення до банкрутства (ст. 219 КК України).

За сукупністю цих статей обвинуваченим загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що судитимуть колишнього директора шахти, який заборгував шахтарям понад 1,5 млн зарплати.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Рекламні блоки дають нам змогу залишатися незалежними ЗМІ, а вам - отримувати найсвіжіші новини під ними.

Приєднуйтесь також до 49000 в Google News. Слідкуйте за останніми новинами! Приєднатися
Популярні новини
logo-bottom
© 2025, всі права захищені 49000.com.ua
Вгору

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: