У Києві поліцейські повідомили про підозру 45-річній директорці підприємства, яка під приводом закупівлі сільськогосподарської продукції налагодила шахрайську схему. Жертвами протиправної діяльності стали аграрні підприємства з різних регіонів України. Про це повідомляє 49000 з посиланням на поліцію Києва.
Слідчі Головного управління поліції Києва разом із працівниками Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції встановили, що киянка очолювала компанію, яка спеціалізується на оптовій торгівлі. Від імені цієї фірми вона укладала з фермерськими господарствами договори на закупівлю гороху. Для залучення партнерів жінка пропонувала умови та ціни, які були вищими за середньоринкові.
Після отримання перших партій товару керівниця здійснювала часткові розрахунки, щоб створити видимість виконання зобов’язань. Отримавши довіру постачальників, вона домовлялася про значно більші обсяги поставок, за які згодом не розраховувалася.
Отриману продукцію жінка перепродавала іншим структурам, а кошти привласнювала. Для приховування діяльності вона вносила неправдиві відомості до бухгалтерських документів і переказувала гроші на підконтрольні рахунки. Представників підприємств-постачальників фігурантка запевняла у тимчасових фінансових труднощах, обіцяючи розрахуватися пізніше.
Наразі встановлено збитки для двох суб’єктів господарювання: одному фермерському господарству завдано шкоди на понад 2,2 млн гривень, іншому — на майже 2,9 млн гривень. Загальна сума збитків перевищує 5 мільйонів гривень.
За процесуального керівництва Київської міської прокуратури жінці повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану) та ч. 2 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Санкції статей передбачають покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Як альтернативу визначено право внесення застави у розмірі 4 млн грн.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що дніпрянин з податківцями обікрав аграріїв на 70 млн грн.