Генеральная прокуратура Украины проверит счета группы “Приват” и фирм, которые, предположительно, к ней относятся. Об этом сообщает сайт Financial Club. Группа принадлежит днепровским олигархам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову. Их правоохранители подозревают в создании преступной группы, которая “отмывала” деньги из “ПриватБанка”. Напомним, в 2016 году финучреждение национализировали. Спустя несколько месяцев тогдашняя глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что Боголюбов и Коломойский вывели на счета подконтрольных им фирм около 2,5 миллиарда долларов. НацБанк даже нанял международных аудиторов из фирмы Kroll, которая до того занималась расследованием махинаций арабских диктаторов. Специалисты заявили, что в структуре “Привата” работал целый “теневой” банк, который кредитовал подконтрольные олигархам фирмы, чтобы скрыть реальные финансовые показатели. Вот уже два года олигархи и Национальный банк Украины ломают копья в многочисленных судах, счета олигархов арестованы, а Генеральная прокуратура тем временем еще в июне прошлого года открыла уголовное производство по поводу вымывания денег из “ПриватБанка”.
6 сентября 2018 года Печерский суд Киева наконец разрешил правоохранителям проверить финансовую деятельность группы фирм группы “Приват”, чтобы узнать действительно ли олигархи отмывали деньги из банка. По данным “FinClub”, прокуратура проверит счета «Укртатнафты», авиакомпаний «Днипроавиа», «Роза ветров», аэропорта «Днепропетровск», НПК «Галичина», «1+1 Продакшн», а также нескольких физлиц, из которых установлен только бизнесмен Михаил Киперман. Следователи получат также информацию о счетах малоизвестных компаний: «Маркет-Сервис», «Фабрициус», «Петройл», «Таймар», «Альфа Трейд Оил», «Павлис», «Менорита», «Аварис», «Брук-Оил», «Мондоро», «Биотрейд», «Завод средств механизации аэропортов», «Сталь», «Капитал Ойл», «Пальмира Трейдинг», «Ойлстрим», «Мигора», «Макси В», «Адамант Ойл», «Шкодер-С», «Натель», «Биото», «Лаби трейд», «НК Франко», «Олимп Ойл», «Т-Альфа», «Капитал Трейд», «Нафтаэнерджи», «Альфа Трейд Ойл», «Масбен», «Атис Трейд», «Тайс Ривер», «Юкон Сервис Групп», «Сегмент Ойл», «Юникс Групп», «Фобург», «АС-МВК», «Инвестгрупп», «Метриком», «Картсервис Плюс», «Реал-Стандарт», «Альфатрейдер», «Индастриал Гарант», «Дикси».
