За даними слідства, організатор – начальник відділення банку, спільно з головним фахівцем та касиром налагодили шахрайську схему заволодіння грошима вкладників банку.
Обманом вони пропонували клієнтам відкрити депозитні рахунки із завищеною відсотковою ставкою. Використовуючи підроблені документи, підозрювані закривали угоди від імені потерпілих і знімали готівку з їхніх рахунків. Коли клієнти цікавились станом рахунків, працівники банку надавали їм фіктивні довідки з наявністю коштів на них.
Наразі встановлена причетність підозрюваних до 114 епізодів шахрайства на загальну суму понад 60 млн грн.
Підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Їм інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах, використання підроблених документів та службове підроблення, вчинене у складі організованої групи (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 1, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України).