Правоохоронці викрили організовану злочинну групу, яка спеціалізувалася на викраденні грошей з банківських рахунків українців за допомогою схеми SIM-swap. Зловмисники базувалися на Дніпропетровщині, проте їхніми жертвами стали мешканці Києва, Полтави, Черкас, Чернігова та Волині. Про це повідомляє 49000 з посиланням на Національну поліцію України.
Як працювала схема “двійника” SIM-карти
Шахраї діяли за ретельно розробленим сценарієм, видаючи себе за співробітників служби підтримки мобільних операторів.
Механізм злочину виглядав так:
-
Під приводом технічних робіт або перевірки зв’язку зловмисники виманювали у жертви необхідні дані для дистанційного перевипуску SIM-карти.
-
Отримавши контроль над фінансовим номером телефону, шахраї блокували картку справжнього власника.
-
Маючи доступ до SMS-підтверджень, фігуранти заходили в мобільні додатки банків, змінювали паролі та отримували повний контроль над коштами.
Гроші миттєво переказувалися на підконтрольні рахунки, після чого їх переводили в готівку через банкомати та термінали. Загальна сума підтверджених збитків наразі становить близько 1 мільйона гривень.
Організація та ієрархія
Слідство встановило, що група мала чітку структуру:
-
Організатор: забезпечував технічну базу, координував дії “підопічних2 та розподіляв вкрадені гроші.
-
“Пошуковці”: збирали бази телефонних номерів потенційних жертв.
-
“Оператори”: безпосередньо спілкувалися з людьми та займалися технічною процедурою перевипуску карток.
-
“Дропи”: відповідали за конвертацію безготівкових коштів у “живі” гроші.
Обшуки та підозри
Поліція провела серію обшуків на території Дніпропетровської області. У фігурантів вилучили десятки мобільних телефонів, сотні SIM-карт різних операторів, банківські картки та записи, що підтверджують їхню злочинну діяльність.
Трьом учасникам ОЗГ уже повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 КК України (шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою).
Зараз вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Якщо провину буде доведено в суді, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з повною конфіскацією майна.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що на Сумщині викрили групу шахраїв, що ошукували військових.