Українські кіберполіцейські спільно з чеськими колегами викрили транснаціональну злочинну групу, яка ошукувала іноземних громадян під приводом онлайн-інвестування. Організатори облаштували кол-центр за кордоном, а гроші виводили через спільників в Україні. Масштабну спецоперацію провели оперативники кіберполіції Києва, слідчі Головного слідчого управління Нацполіції під керівництвом Офісу Генерального прокурора у співпраці з правоохоронцями Чеської Республіки в межах спільної слідчої групи (JIT). Про це повідомляє 49000 з посиланням на Нацполіцію України.
Кол-центр у Туреччині та фіктивні прибутки
За даними слідства, зловмисники створили технічно оснащений кол-центр на території Туреччини. Оператори центру телефонували громадянам Чехії, представлялися співробітниками відомої інвестиційної платформи та за допомогою психологічного тиску переконували їх вкладати гроші в торгівлю фінансовими інструментами, обіцяючи швидкі прибутки.
Для введення жертв в оману фігуранти використовували спеціально розроблений сайт, який імітував реальні торги та зростання балансу. Крім того, шахраї змушували потерпілих встановлювати на комп’ютери програми віддаленого доступу. Завдяки цьому ділки отримували повний контроль над онлайн-банкінгом та криптовалютними гаманцями іноземців, самостійно перераховуючи їхні кошти на власні рахунки.
Частина угруповання діяла в Україні. Спільники приймали викрадені гроші, конвертували їх в електронну валюту та розподіляли між собою через розгалужену мережу криптогаманців.
Обшуки та вилучені мільйони
Правоохоронці обох країн відстежили рух цифрових активів та встановили ключових учасників схеми. За силової підтримки спецпідрозділу TacTeam патрульної поліції в Києві, Київській області та Львові було проведено 12 санкціонованих обшуків.
Під час слідчих дій у фігурантів вилучили:
-
комп’ютерну техніку, планшети, мобільні телефони та цифрові носії;
-
апаратні криптогаманці та банківську документацію з чорновими записами;
-
готівку: понад 250 тисяч гривень та 25 тисяч доларів;
-
п’ять автомобілів преміум- та бізнес-класу.
Наразі підтверджені збитки громадян Чехії становлять близько 1,6 мільйона гривень. Водночас чеська сторона зафіксувала, що на криптогаманці фігурантів надійшло ще понад 140 тисяч доларів, походження яких зараз встановлюється.
Підозри та запобіжні заходи
На підставі зібраних доказів слідчі оголосили підозру двом учасникам схеми. Організатору інкримінують пособництво у шахрайстві в особливо великих розмірах та легалізацію брудних коштів (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України). Його спільнику повідомлено про підозру у відмиванні майна (ч. 2 ст. 209 КК України). Максимальне покарання за вказаними статтями передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Суд обрав організатору схеми запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а його спільнику призначено заставу. Досудове розслідування триває, правоохоронці працюють над притягненням до відповідальності інших учасників оборудки.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що правоохоронці проводять справжню облаву на кол-центри родини Краснових.