Отмывание сотен миллионов: отдаст ли Зеленский Коломойского на растерзание американцам

Украинского олигарха Игоря Коломойского – бывшего бизнес-партнера президента Владимира Зеленского – обвиняют в отмывании денег из украинского банка и вложении средств в недвижимость в США. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Контролирующие органы в Украине обвиняют Коломойского в организации схемы отмывания денег из крупнейшего банка и перевода их в объекты недвижимости, включая офисные башни и металлургическими предприятиями в США. Теперь американцы изучают финансы украинского олигарха в расследовании по переводу денег «из украинского банка через оффшорные компании в США.

Большое жюри – это коллегия присяжных. Ее цель – установить, существует ли достаточно доказательств для того, чтобы утверждать, что кто-то совершил преступление и пойдет под суд. Среди американских покупок олигарха – роскошный отель на 484 номера в Кливленде с видом на озеро и 21-этажная офисная башня. История с Коломойским привлекает внимание из-за его связи с Владимиром Зеленским. Договора об экстрадиции между США и Украиной нет, поэтому Зеленский вместе с генпрокурором могут столкнуться с трудным решением относительно того, позволят ли они этому процессу развиваться. Такая ситуация может стать для украинского президента испытанием.

Расследование в Украине выявило дефицит в 5,5 млрд. долларов в бухгалтерских книгах «ПриватБанка» из-за того, что они назвали широкомасштабным и скоординированным мошенничеством, которое касалось основных акционеров банка, Коломойского и его партнера-миллиардера Геннадия Боголюбова. Чтобы уберечь банк от коллапса, правительство использовало средства налогоплательщиков.

Коломойский заявил, что не знает о расследовании в США, а любой дефицит, о котором сообщили украинские банковские регуляторы, по его словам, был создан специально с целью экспроприации банка, его частной собственности. По словам олигарха, закона он не нарушал, и из Министерства юстиции США никто с ним на связь не выходил.

В ходе расследования Федерального большого жюри в США федеральные агенты неоднократно приезжали в Украину, где встречались с тогдашним генеральным прокурором Рябошапкой и следователями из Национального антикоррупционного бюро Украины для обсуждения дела по Коломойского. Директор НАБУ заявлял, что сотрудничает с ФБР в расследовании, но отказался предоставлять детали.

Федеральные агенты более года отслеживали миллионы долларов, выведенные в США через компании Коломойского и Боголюбова. Расходы олигархов на приобретение американских активов начались в 2008 году и продолжались в течение следующих пяти лет, о чем свидетельствуют судебные документы. В какое-то время Коломойский и его партнеры даже были крупнейшими коммерческими владельцами недвижимости в Кливленде, обладая 2,8 миллионами квадратных метров.

• Рада приняла «антиколомойский» закон: как голосовали нардепы из Днепра
• Как Коломойский хочет окончательно украсть небо Днепра: видео

Рекламні блоки дають нам змогу залишатися незалежними ЗМІ, а вам - отримувати найсвіжіші новини під ними. Scroll down!