Українські правоохоронці у співпраці з чеськими колегами викрили діяльність столичного злочинного call-центру, працівники якого ошукували громадян Чехії під виглядом інвестицій у криптовалюту. За процесуального керівництва Київської міської прокуратури 10 фігурантам схеми повідомлено про підозру у шахрайстві та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Про це повідомляє 49000.
Слідство встановило, що злочинна група функціонувала в Києві впродовж 2022–2025 років. Працівники call-центру телефонували іноземцям і переконували їх вкладати кошти в нібито високоприбуткові криптовалютні активи.
Щоб стимулювати потерпілих перераховувати все більші суми, аферисти створювали в їхніх особистих кабінетах ілюзію успішних торгів і швидкого зростання прибутків. Утім, спроби повернути власні кошти чи забрати «заробіток» виявлялися марними — після переказу грошей зв’язок із «брокерами» переривався.
Масштабне розслідування розпочалося після того, як іноземні громадяни звернулися до правоохоронних органів Чехії. Завдяки створенню спільної міжнародної слідчої групи вдалося встановити повне коло причетних осіб. Наразі офіційно задокументовано дев’ять епізодів, а сума збитків потерпілим перевищує 8,4 мільйона гривень.
Серед 10 підозрюваних — як оператори, які безпосередньо маніпулювали «інвесторами», так і фінансові спільники, які відповідали за переведення коштів у готівку та їх подальше відмивання.
Дії фігурантів кваліфіковано за ч. 3, 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене у великих та особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Прокурори наполягали на триманні під вартою для всіх учасників схеми, однак суд обрав менш суворі запобіжні заходи:
-
чотирьом підозрюваним призначено застави від 266 тис. грн до 1 млн грн;
-
трьом — цілодобовий домашній арешт;
-
двом — нічний домашній арешт.
Наразі Київська міська прокуратура оскаржує ці судові рішення в апеляційній інстанції.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що українські кол-центри ошукали латвійців на мільйони на “інвестиціях” у крипту.