Детективи Бюро економічної безпеки викрили схему ухилення від сплати податків на агропідприємстві в Харківській області. За даними слідства, компанія приховувала реальні обсяги своєї діяльності, через що державний бюджет недоотримав понад 73 млн грн податку на додану вартість. Про це повідомляє 49000.
Детективи Територіального управління БЕБ у Полтавській області повідомили про підозру трьом особам: двом засновникам підприємства (батьку та сину), а також виконавчому директору.
Слідство встановило, що протягом двох років приватне сільськогосподарське підприємство офіційно закуповувало цукор і відображало ці операції у бухгалтерському та податковому обліку. Загалом компанія придбала понад 20 тисяч тонн продукції на суму близько 439 млн грн. Проте надалі товар реалізовували за готівку без відображення в офіційній звітності та без сплати обов’язкових платежів.
Щоб приховати реальні обсяги реалізації та уникнути податкових зобов’язань, фігуранти створили підконтрольну фірму, яку зареєстрували на підставного громадянина іншої країни. Офіційно цукор передали на баланс цієї новоствореної компанії.
Наразі засновникам підприємства інкримінують організацію умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України). Крім того, усім трьом фігурантам оголошено підозру за ч. 2 ст. 205-1 КК України (підроблення документів, які подаються для державної реєстрації юридичної особи).
Досудове розслідування триває за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури та оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що на ремонтах доріг могли ухилитися від сплати майже 244 млн грн податків.