Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки заявило о новом деле против днепровских олигархов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Это уже третий иск против олигархов в США.
Напомним, американская юстиция намерена конфисковать недвижимость Коломойского и Боголюбова, так как считает, что она была приобретена для отмывания денег, выведенных из “Приватбанка”. По данным международных аудиторов Kroll, олигархи вывели около 5 миллиардов долларов из “Привата”, который им принадлежал. Они брали кредиты под незначительные залоги, а дыры в бюджете банка покрывали за счет рефинансирования из государственного бюджета. Когда схему вскрыли, “Приват” национализировали и правительству Украины пришлось докапитализировать банк на 155 миллиардов гривен, чтобы избежать его краха.
В США на деньги, отмытые из “Привата” покупалась недвижимость. В частности, это были офисные центры и отели в Кливленде, Луисвилле, Далласе. Минюст подал иск на арест этой недвижимости и планирует конфисковать активы олигархов. Делом также занимается Федеральное бюро расследований.
Инициативу по возмещению активов, захваченных клептократией, возглавляет группа специализированных прокуроров подразделения отмывания денег и изъятия имущества криминального отдела в партнерстве с федеральными правоохранительными органами, а часто и с офисами прокуроров США, с целью конфискации коррупционных доходов иностранных должностных лиц, и, где целесообразно, использование этих найденных активов в пользу людям, которым причинен вред через эти коррупционные деяния и злоупотребление служебным положением, – сообщили в Минюсте США.
Ранее мы писали:
- Днепровский олигарх объявил дефолт в США
- Коломойский отобрал у «Приватбанка» офис в Днепре
