На днепровского олигарха завели еще одно дело в США

Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки заявило о новом деле против днепровских олигархов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Это уже третий иск против олигархов в США.

Напомним, американская юстиция намерена конфисковать недвижимость Коломойского и Боголюбова, так как считает, что она была приобретена для отмывания денег, выведенных из «Приватбанка». По данным международных аудиторов Kroll, олигархи вывели около 5 миллиардов долларов из «Привата», который им принадлежал. Они брали кредиты под незначительные залоги, а дыры в бюджете банка покрывали за счет рефинансирования из государственного бюджета. Когда схему вскрыли, «Приват» национализировали и правительству Украины пришлось докапитализировать банк на 155 миллиардов гривен, чтобы избежать его краха.

В США на деньги, отмытые из «Привата» покупалась недвижимость. В частности, это были офисные центры и отели в Кливленде, Луисвилле, Далласе. Минюст подал иск на арест этой недвижимости и планирует конфисковать активы олигархов. Делом также занимается Федеральное бюро расследований.

Инициативу по возмещению активов, захваченных клептократией, возглавляет группа специализированных прокуроров подразделения отмывания денег и изъятия имущества криминального отдела в партнерстве с федеральными правоохранительными органами, а часто и с офисами прокуроров США, с целью конфискации коррупционных доходов иностранных должностных лиц, и, где целесообразно, использование этих найденных активов в пользу людям, которым причинен вред через эти коррупционные деяния и злоупотребление служебным положением, — сообщили в Минюсте США.

Ранее мы писали:

Коломойский проиграл суд по "Привату". Новости Днепра

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подписывайтесь на наши странички в социальных сетях Instagram Facebook Telegram Google News

Присоединяйтесь также к 49000 в Google News. Следите за последними новостями!Присоединиться

Рекламные блоки позволяют нам оставаться независимыми СМИ, а вам – получать самые свежие новости под ними. Scroll down!

logo-bottom
© 2021, все права защищены 49000.com.ua
Наверх

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: