Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Чернівецькій області встановили нові факти протиправної діяльності колишнього службовця місцевого акціонерного товариства. Фігуранту повідомлено про підозру в легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Про це повідомляє 49000 з посиланням на БЕБ.
Деталі розслідування та нові факти
Слідство проводилося у співпраці з департаментами безпеки ТОВ «Газорозподільні мережі України» та НАК «Нафтогаз України». Раніше правоохоронці вже розкрили схему привласнення та легалізації 5,9 млн грн, яку фігурант реалізовував у період 2022–2024 років.
Однак у ході подальших слідчих дій з’ясувалося, що чоловік діяв протягом значно тривалішого часу. Встановлено, що впродовж 2017–2021 років він додатково легалізував ще 1,3 млн грн, здобутих незаконним шляхом.
Механізм привласнення коштів
Перебуваючи на посаді керівника групи заробітної плати, посадовець налагодив систематичне внесення неправдивих даних до офіційної документації:
-
штучно завищував суми нарахувань у платіжних документах;
-
отриману різницю перераховував на власний банківський рахунок;
-
для приховання походження коштів знімав їх готівкою.
За даними БЕБ, викрадені кошти фігурант витрачав на власні потреби, зокрема на покупки та азартні ігри.
Правова кваліфікація та супровід справи
Наразі колишньому службовцю повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
Оперативний супровід здійснювали співробітники Управління СБ України в Чернівецькій області, а процесуальне керівництво – Чернівецька обласна прокуратура
Досудове розслідування триває для встановлення всіх обставин правопорушення.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що нардепа Шевченка підозрюють у легалізації 9 мільйонів, одержаних злочинним шляхом.