У Дніпропетровській області правоохоронці провели масштабну спецоперацію, внаслідок якої було припинено діяльність 31 шахрайського кол-центру. За даними прокуратури, ці центри діяли у Дніпрі, Кривому Розі, Нікополі, Кам’янському та Самарі. Про це повідомляє 49000 з посиланням на Дніпропетровську обласну прокуратуру.
Як працювали шахраї
Частина кол-центрів працювала під виглядом брокерських компаній і псевдофінансових платформ. Їхні “оператори” схиляли громадян інвестувати гроші у криптовалюту, обіцяючи високі прибутки від торгівлі на біржі. Після того, як жертви перераховували кошти, шахраї зникали.
Інші учасники схеми представлялися співробітниками банків або державних установ. Вони телефонували людям, виманювали конфіденційні дані та списували гроші з банківських рахунків.
Незаконно отримані кошти перераховувалися на підставні рахунки, а потім обготівковувалися через підконтрольних осіб.
Результати обшуків
Під час обшуків правоохоронці вилучили:
- понад 2000 одиниць техніки (комп’ютери, ноутбуки), які забезпечували роботу майже 1000 співробітників;
- мобільні телефони із SIM-картками українських та європейських операторів;
- чорнові записи з інструкціями для шахраїв (“скрипти”);
- готівку та підроблені посвідчення.
Прокурори готують клопотання щодо арешту вилученого майна. Серед потерпілих — як громадяни України, зокрема військовослужбовці, так і іноземці.
Досудове розслідування триває за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою). Правоохоронці встановлюють повне коло причетних до схеми осіб та ідентифікують усіх потерпілих.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що БЕБ викрило call-центри, що ошукували іноземців.