Посадові особи банківської установи вступили у злочинну змову з представниками бізнесу для незаконного отримання 30 млн грн кредитних коштів.
Серед учасників схеми — колишній керівник управління банківської безпеки – член кредитного комітету, його заступник, а також керівник приватного суб’єкта господарювання, оцінювач та державний реєстратор.
Розуміючи, що кредитні кошти заздалегідь не будуть повернуті, а заставне майно існує лише на папері, зловмисники підписали необхідні документи із завідомо неправдивими даними і надали кредит приватному суб’єкту господарювання.
Через деякий час банк визнали неплатоспроможним, а обов’язок виплати по депозитним зобовʼязанням перейшов до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
У результаті корупційної оборудки Фонду гарантування вкладів фізичних осіб завдано збитків у розмірі 22,5 млн грн.
На підставі отриманих доказів правоохоронці повідомили семи фігурантам підозру за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.